發布時間：2022-11-17 13:10:46 人氣：
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以未來權益分派實施時股權登記日的總股本扣除公司已回購股份后的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.2元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
公司主營業務為機械傳動齒輪及其相關零部件的研發、設計與制造，主要應用領域涵蓋汽車的動力總成和傳動裝置包括變速器、分動箱等，新能源汽車的動力驅動裝置如混合動力變速器以及各類純電驅動電機與減速傳動齒輪，非道路機械（含工程機械和農用機械）中的減速和傳動裝置，以及在軌道交通、風力發電、電動工具、機器人自動化等多個行業門類中的驅動、傳動應用場景。公司始終秉持以客戶需求為導向，以銷定產、以研促產、屬地產銷的經營管理理念，經過多年持續的專業化、規模化耕耘，已發展成為具有較高國際知名度的齒輪及相關傳動零部件的研發、制造及服務的提供商。
生產模式：公司基于精益制造理念同時確保對客戶的快速響應，采取“以銷定產+安全庫存”的生產模式。為保障品質和服務，公司核心生產過程以自主自制生產為主，部分非核心加工工序采用外協加工模式。目前，公司已從單純的“來單加工”模式，逐步轉變為與整車廠或其一級總成供應商進行“合作開發及生產”的產研結合模式。
銷售模式：公司客戶主要為國內外知名大型整車（整機）生產廠商和一級零部件供應商，銷售模式以直銷為主。
根據《國家國民經濟行業分類》（GB/T 4754-2017），公司歸屬于“C 制造業－C34 通用設備制造業－C345 軸承、齒輪和傳動部件制造－C3453 齒輪及齒輪減、變速箱制造”。
經過多年的快速發展，我國齒輪產業的規模不斷擴大。近年來，我國齒輪行業在部分高端產品的研發和產業化方面取得突破，創新能力明顯增強，目前已基本形成了門類齊全、能夠滿足各類主機及總成系統配套需求的生產體系。現階段，我國齒輪產品正經歷從中低端向高精密方向轉變，部分高端產品已經達到了國際先進水平。
由于齒輪產品廣泛應用于衣食住行制造裝備的各個領域，齒輪行業與國民經濟的發展密切相關。因此，整體上齒輪行業的周期性與國民經濟的發展周期基本保持一致，但就個體企業而言，因其競爭實力的不同以及其所在市場細分領域的占比不同而有可能呈現出高于或低于宏觀經濟發展速度的情況。
公司所專注的齒輪傳動產品，過往在乘用車應用領域呈現出“自給自足”的業態，但隨著汽車產業升級變革及電動化所帶來的機遇和挑戰、整機及部件企業自身所面臨的核心創新能力與制造能力的競爭格局變化，以及全產業鏈協同研發和制造能力的提升，這一態勢已經逐步走向分工協作、協同發展。在這一變化趨勢中，公司利用其規模化、專業化的優勢取得先機，作為全球最大的專業齒輪散件研發制造企業，擁有多年的研發、制造、品質控制及供應鏈管理的經驗積累，是行業內具有較高國際知名度的研發、制造與服務提供商。
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
報告期內，聯合信用評級有限公司出具了《浙江雙環傳動機械股份有限公司可轉換公司債券2020年跟蹤評級報告》，跟蹤評級結果：公司主體長期信用等級為AA，評級展望為“穩定”；公司發行的“雙環轉債”的債券信用等級為AA。聯合信用評級有限公司出具的《浙江雙環傳動機械股份有限公司可轉換公司債券2020年跟蹤評級報告》詳見2020年6月29日巨潮資訊網（）。
報告期內，公司營業收入同比增長13.24%，其中普通機械制造業營業收入得益于乘用車齒輪與商用車齒輪板塊的業務上升實現同比增長24.16% ，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降-34.59%，主要原因如下：
1、一季度受新冠疫情影響，汽車市場斷崖式下滑，業務幾近停擺，導致一季度出現公司創辦以來的首次虧損，隨著疫情控制疊加公司前期開發的新項目逐步進入量產，公司下半年營業收入開始增長，但受上半年業績影響，公司全年凈利潤同比上年度有所下降。
2、汽車產業的技術變革帶來的競爭格局變化加速了零部件的外包趨勢，公司順應趨勢并提前進行戰略布局，擴建和儲備了新能源傳動系統齒輪及自動變速器齒輪的產能；隨著在建工程的驗收和轉固，折舊成本增加，同時資金需求帶來的借款費用利息增加也是主要原因之一。
3、 報告期內公司推進收購德國VVPKG所持有的STP公司和WTP公司各81%股權產生了相關咨詢服務費用，對本期歸屬于上市公司股東凈利潤產生一定的影響。
4、公司為收購上述第三點境外公司股權而儲備的外匯因匯率變動而產生了匯兌損失約為1578萬元，上年同期匯兌收益約為171萬元。
5、 公司在報告期內加大研發投入積極推進技術升級，產生研發費用約計13,965萬元，同比增長29.82%。
隨著市場的復蘇與新能源汽車市場的爆發，汽車產業將在技術變革加快、產品定位重塑的驅動下迎來新一輪的變局。公司將緊隨汽車產業的升級步伐積極做好內部管理改善與外部市場的拓展以鞏固龍頭地位。
1）與傳統車齒輪相比，純電動汽車傳動件在轉速、強度、噪音上的性能要求更高。公司作為全球最早一批開發、生產電動汽車驅動齒輪的企業，積累了數年經驗，掌握了嚙合噪音的源頭分析能力以及改善技術，具備參與客戶前期設計的能力，有效地拓寬了技術“護城河”。
2） 公司借助與博格華納、比亞迪、上汽、蔚邦、日電產、舍弗勒、匯川技術等優質客戶的合作覆蓋了多款新能源車型，公司將依據客戶需求在2021年底前逐步擴增新能源汽車齒輪產能到150萬臺套/年,進一步提升相關產品的車型覆蓋率與市占率。
3）此外，基于現有小總成的技術積累與市場口碑，公司將積極進軍新能源小總成領域，提高單車價值量。
近幾年在技術、政策等因素的共同推動下，重卡市場自動變速器AMT進入快速滲透階段，與傳統手動變速箱相比，AMT變速箱對齒輪的結構與齒面精度提出了更高的要求。借助于與諸如采埃孚等客戶的深度合作，報告期內，公司已實現重卡AMT齒輪的批量生產，并有望在持續國產化進程中實現單箱價值量的提升。隨著AMT變速箱在重卡市場的推廣普及，公司的市場份額也得到穩步提升。
為加速機器人減速機業務成長，公司成立浙江環動機器人關節科技有限公司（以下簡稱：環動科技），集中優勢技術、人才和裝備資源，聚焦機器人關節技術和產品的專精發展。環動科技持續加大研發投入，保持技術領先性，始終以客戶需求為導向，重點關注品質持續提升，推進工藝優化革新，全面導入精益生產模式而顯著提升產能，及時滿足客戶需求。新研制的大負載及高功重比的系列化減速機產品已成功批量應用國內主流機器人產品中，品質獲得客戶認可，市場粘性進一步加強，已基本實現機器人減速器產品全覆蓋和國產化全面替代。報告期內實現高速增長，進一步夯實了國內機器人減速器龍頭地位。同時，公司加速推進輕負載減速機研制進程，已在客戶端完成了全面性能評測和小批供貨，有望實現快速市場上量。機電控一體化機器人關節產品取得重大突破，多型號樣機研制成功，獲得浙江省科技廳重點研發計劃支持，進一步拓寬了公司在機器人關節減速機領域的產業布局。通過多年努力，環動科技在技術上已經打破了同類產品由日歐品牌壟斷的局面，當前已進入批量化生產與應用并逐步擴張市場占有率的商業化階段。
憑借多年積累以及現場管理水平的提升，公司獲得了眾多國際龍頭包括大眾、采埃孚、博格華納、卡特彼勒、康明斯等客戶的青睞，經過兩年多的項目孵化期， 前十大客戶在報告期內發生顯著變化，外資與合資客戶已成為中堅力量。公司將持續優化客戶群體，保持競爭優勢。
公司一直注重工廠數字化升級改造，搭載自主研發的智控平臺系統，以中科院技術力量為支撐引入大數據平臺，結合5G新一代互聯網技術與自身工業系統，實現大數據驅動與智能制造，為制造系統的關聯與運行分析提供可靠可復用的數據資源，實現工業系統數據的全面感知、動態傳輸、實時分析，提高了資源利用率。通過智能制造在公司內的運用，實現核心零部件定制化的快速研發與設計，攻克高精度制造的核心技術及裝備，實現全流程質量追溯技術、車間透明化管控，打造全面數字化智能化的智慧工廠。
為了更好更快地適應市場需求，公司在報告期內對管理總部的職能和架構進行了重組與調整，整合鋼材、鍛件、輔料等主要生產物料的集中采購，實現供應鏈集中管理，充分發揮集團規模效應，改善和增強管理效率，提升利潤水平。
此外，隨著公司業務的不斷國際化，跨國合作持續增加，對公司的管理水平也提出了越來越高的要求，具備國際化視野的人才培養與儲備已成為公司推進“走出去”戰略，不斷夯實跨國經營的發展基礎。報告期內，公司引進國際化人才張民先生，并在內部不斷地提升團隊的國際化意識、培養國際化人才,打造一支與時俱進、善于把握機遇的高效能隊伍。
報告期內，公司重新梳理并制定了固定資產立項審批制度；參考行業標桿水平，強化了項目收益率要求；通過嚴格的項目評審流程，確保了立項決策的科學性、合理性、風險水平。公司的固定資產規模與增速得到了有效控制，運營現金流得到明顯改善。
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
1、公司自2020年1月1日起執行財政部修訂后的《企業會計準則第14號——收入》(以下簡稱新收入準則)。根據相關新舊準則銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日執行新準則的累積影響數追溯調整本報告期期初留存收益及財務報表其他相關項目金額。
2、公司自2020年1月1日起執行財政部于2019年度頒布的《企業會計準則解釋第13號》，該項會計政策變更采用未來適用法處理。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議通知于2021年3月20日以電話、郵件等方式送達。會議于2021年3月29日在公司杭州總部會議室以現場方式召開。會議應出席董事9名，親自出席董事9名，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長吳長鴻先生主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）披露的《2020年度董事會工作報告》。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）披露的《2020年度財務決算報告》。
公司2020年度財務報表已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）《審計報告》（天健審〔2021〕1718號）審定：2020年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤51,230,922.44元，2020年度母公司凈利潤46,621,003.69元。依據《公司法》和《公司章程》及國家有關規定，以2020年度母公司實現的凈利潤10%提取法定盈余公積金4,662,100.37元。截止2020年12月31日，提取法定盈余公積金后2020年末公司未分配利潤為1,138,074,798.57元。
結合公司經營情況及整體財務狀況，從公司穩健發展和股東的長遠利益考慮，公司2020年度利潤分配預案為：以未來權益分派實施時股權登記日的總股本扣除公司已回購股份后的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.2元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。
上述利潤分配預案披露后至實施前，如公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因發生變動，則以未來權益分派實施時股權登記日的總股本扣除公司已回購股份后的總股本為基數進行利潤分配，分配比例不變。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）披露的《2020年年度報告》以及在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《2020年年度報告摘要》。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）披露的《2020年度內部控制自我評價報告》。
獨立董事對此事項發表獨立意見，具體內容詳見2021年3月31日巨潮資訊網（）。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于2021年度公司及子公司申請授信額度的公告》。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于2021年度公司及子公司提供融資擔保的公告》。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于2021年度日常關聯交易預計的公告》。
獨立董事對此事項發表事前認可和獨立意見，具體內容詳見2021年3月31日巨潮資訊網（）。
董事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，自公司股東大會審議通過之日起生效。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于續聘2021年度審計機構的公告》。
獨立董事對此事項發表事前認可和獨立意見，具體內容詳見2021年3月31日巨潮資訊網（）。
11、審議通過了《關于公司未來三年（2021-2023年）股東回報規劃的議案》
為進一步推動公司建立科學、持續、穩定的分紅機制，增強公司現金分紅的透明度，便于者形成穩定的回報預期，保護者的合法權益，根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37 號）、《上市公司監管指引第3號上市公司現金分紅》（中國證監會公告[2013]43號）等相關文件精神以及《公司章程》的規定，公司制定了未來三年（2021-2023 年）股東回報規劃。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）披露的《未來三年（2021-2023年）股東回報規劃》。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于計提資產減值準備的公告》。
獨立董事對此事項發表獨立意見，具體內容詳見2021年3月31日巨潮資訊網（）。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于會計政策變更的公告》。
獨立董事對此事項發表獨立意見，具體內容詳見2021年3月31日巨潮資訊網（）。
公司發行的可轉換公司債券“雙環轉債”自2018年8月23日至2019年4月17日期間，共有709張“雙環轉債”轉換為公司股份，轉股數量共計7,090股。截止2019年4月17日，公司股份總數因可轉債轉股由686,099,250股增加至686,106,340股，注冊資本相應由686,099,250元增加至686,106,340元。根據以上變動情況，公司將對注冊資本進行相應變更，并對《公司章程》部分條款進行修訂。
根據公司2016年年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》，股東大會授權董事會辦理可轉債增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記等相關事宜。根據股東大會授權，本議案無需再提交股東大會審議。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）披露的《商品期貨套期保值業務管理制度》。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于使用自有資金開展原材料套期保值業務的公告》以及在巨潮資訊網（）披露的《關于使用自有資金開展原材料套期保值業務的可行性分析報告》。
獨立董事對此事項發表獨立意見，具體內容詳見2021年3月31日巨潮資訊網（）。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于召開2020年年度股東大會通知的公告》。
公司獨立董事向董事會提交了《2020年度獨立董事述職報告》，并將在公司2020年年度股東大會上述職，述職報告內容詳見2021年3月31日巨潮資訊網(。
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十四次會議通知于2021年3月20日以電話、郵件等方式送達。會議于2021年3月29日在公司杭州總部會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席監事5名，親自出席監事5名（其中監事李紹光以通訊表決方式出席）。本次會議由監事會主席董美珠女士主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）披露的《2020年度監事會工作報告》。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）披露的《2020年度財務決算報告》。
公司2020年度財務報表已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）《審計報告》（天健審〔2021〕1718號）審定：2020年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤51,230,922.44元，2020年度母公司凈利潤46,621,003.69元。依據《公司法》和《公司章程》及國家有關規定，以2020年度母公司實現的凈利潤10%提取法定盈余公積金4,662,100.37元。截止2020年12月31日，提取法定盈余公積金后2020年末公司未分配利潤為1,138,074,798.57元。
結合公司經營情況及整體財務狀況，從公司穩健發展和股東的長遠利益考慮，公司2020年度利潤分配預案為：以未來權益分派實施時股權登記日的總股本扣除公司已回購股份后的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.2元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。
上述利潤分配預案披露后至實施前，如公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因發生變動，則以未來權益分派實施時股權登記日的總股本扣除公司已回購股份后的總股本為基數進行利潤分配，分配比例不變。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）披露的《2020年年度報告》以及在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《2020年年度報告摘要》。
經審核，監事會認為：董事會編制和審議公司2020年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）披露的《2020年度內部控制自我評價報告》。
經審核，監事會認為：公司已建立了較為健全的內部控制制度體系，并能得到有效執行，內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防范和控制作用。公司董事會出具的內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于2021年度公司及子公司申請授信額度的公告》。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于2021年度公司及子公司提供融資擔保的公告》。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于2021年度日常關聯交易預計的公告》。
經審核，監事會認為：公司與關聯方2021年度預計發生的日常關聯交易是公司正常生產經營和業務發展的需要，關聯交易均按照公平、公正、公允的原則，依據市場公允價格協商確定，不存在損害中小股東合法權益的情形，亦不存在違反法律、法規和規范性文件及《公司章程》的情形。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于續聘2021年度審計機構的公告》。
經審核，監事會認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具備從事上市公司審計業務的豐富經驗和職業素養，在之前為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，較好的完成了公司委托的審計工作。因此，監事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。
10、審議通過了《關于公司未來三年（2021-2023年）股東回報規劃的議案》
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《未 開云 開云體育平臺來三年（2021-2023年）股東回報規劃》。
經審核，監事會認為：公司編制的未來三年（2021-2023年）股東回報規劃符合中國證監會有關分紅政策文件以及《公司章程》的規定，有利于引導者樹立長期和價值理念，更好地保護者特別是中小者的利益。因此，監事會同意公司編制的未來三年（2021-2023年）股東回報規劃。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于計提資產減值準備的公告》。
經審核，監事會認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》相關會計政策的規定及公司實際情況，計提減值準備的依據充分，能更加客觀公允地反映公司資產狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，監事會同意本次計提資產減值準備事項。
具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于會計政策變更的公告》。
經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司根據國家財政部頒布的相關準則進行的合理變更，符合相關法律、法規的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監事會同意本次會計政策變更事項。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月29日召開第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于2021年度公司及子公司申請授信額度的議案》，本議案需提交公司2020年年度股東大會審議。現將有關事項公告如下：
因公司及子公司2020年的銀行授信額度陸續到期，為保證授信的延續性，公司及子公司擬在2021年度向機構及融資租賃公司申請總額不超過人民幣50億元的授信額度（最終以機構及融資租賃公司實際審批的授信額度為準）。以上授信額度不等于公司及子公司的實際融資金額，具體融資金額將視公司及子公司生產經營實際資金需求來確定。
2021年度，公司及子公司擬申請的授信額度共計人民幣50億元，具體情況如下：
2、全資子公司江蘇雙環齒輪有限公司向機構申請不超過人民幣8.5億元的綜合授信；
3、全資子公司雙環傳動（嘉興）精密制造有限公司向機構申請不超過人民幣6億元的綜合授信；
4、控股子公司重慶神箭汽車傳動件有限責任公司向機構及融資租賃公司申請不超過人民幣2.5億元的綜合授信。
上述授信有效期自2020年年度股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日止。授信品種主要包括借款、銀行承兌匯票、信用證、貿易融資、融資租賃等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信額度最終以授信機構和融資租賃公司實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司及子公司運營資金的實際需求來確定。
董事會提請股東大會授權公司管理層在上述授信額度內，自主決定以公司自身或子公司的名義與各機構、融資租賃公司簽署授信融資的有關法律文件，并授權公司董事長或其授權人與各機構、融資租賃公司簽署上述授信融資額度內的有關法律文件（包括但不限于簽署授信、借款合同、質押/抵押合同、融資租賃合同以及其他法律文件）。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月29日召開的第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于2021年度公司及子公司提供融資擔保的議案》，本議案需提交公司2020年年度股東大會審議。現將有關事項公告如下：
2021年度，根據整體生產經營計劃和資金需求情況，公司、下屬全資及控股子公司擬向機構、融資租賃公司進行融資，為確保生產經營持續、健康發展，公司擬為部分全資子及控股子公司提供不超過170,000萬元額度的機構、融資租賃公司融資擔保；同時，部分全資子公司擬為公司提供不超過30,000萬元額度的機構融資擔保，實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準。
[注]：經2019年年度股東大會批準尚在履行中的擔保余額包含在本次預計擔保的總額度內。
上述擔保額度的有效期自2020年年度股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日止。在有效期內，在此額度內發生的具體擔保事項，授權公司董事長或其授權人具體負責與機構簽訂（或逐筆簽訂）相關擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。
經營范圍：齒輪、傳動、驅動部件、鍛造制造、銷售：貨物進出口、技術進出口。
財務狀況：截至2020年12月31日止，該公司經審計后的資產總額為185,604.78萬元，凈資產為71,263.66萬元；2020年度營業收入為90,315.10萬元，凈利潤為2,296.48萬元。以上數據經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計。
財務狀況：截至2020年12月31日止，該公司經審計后的資產總額為136,577.52萬元，凈資產為40,177.05萬元；2020年度營業收入為21,024.18萬元，凈利潤為-3,098.01萬元。以上數據經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計。
經營范圍：開發、制造、銷售各種輕型車傳動件、微型車傳動件、農用機械車傳動件、電動車傳動件；工程車傳動件，汽車零部件，摩托車零部件及各種機械零部件；銷售汽車（不含小轎車）、機械設備、鋼材、有色金屬、化工產品（不含化學危險品）；貨物進出口；普通貨運（按許可證核定范圍和期限從事經營）。
財務狀況：截至2020年12月31日止，該公司經審計后的資產總額為66,158.36萬元，凈資產為20,807.84萬元；2020年度營業收入為36,499.94萬元，凈利潤為838.96萬元。以上數據經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計。
經營范圍：一般項目：汽車零部件研發；機械設備研發；機電耦合系統研發；軸承、齒輪和傳動部件制造；齒輪及齒輪減、變速箱制造；汽車零部件及配件制造；高鐵設備、配件制造；軸承、齒輪和傳動部件銷售；齒輪及齒輪減、變速箱銷售；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；風力發電機組及零部件銷售；金屬材料銷售；非居住房地產租賃；園區管理服務；餐飲管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：餐飲服務；食品經營；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。
財務狀況：截至2020年12月31日止，公司經審計后的資產總額為853,093.09萬元，凈資產為357,045.19萬元；2020年度營業收入為366,419.51萬元，凈利潤為5,123.09萬元。以上數據經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計。
3、擔保金額：本次提供的擔保金額以正式簽署的擔保協議為準，且不超過本次授予的擔保額度。
截至2021年3月29日止，公司為控股子公司的擔保余額合計97,979.02萬元，控股子公司為公司的擔保余額合計20,000.00萬元，合計擔保余額為117,979.02萬元，占公司最近一期（2020年12月31日）經審計凈資產的33.04%。除此之外，公司及其控股子公司未發生任何其它對外擔保事項，也不存在逾期擔保的情況。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據2021年度日常經營需要，公司及各子公司預計將與關聯方重慶世瑪德智能制造有限公司（以下簡稱“世瑪德”）、浙江雙環實業股份有限公司（以下簡稱“雙環實業”）、浙江錢塘機器人及智能裝備研究有限公司（以下簡稱“錢塘機器人”）發生關聯交易，關聯交易金額預計不超過2,230萬元。
公司于2021年3月29日召開的第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事吳長鴻、蔣亦卿、李水土、張靖對本議案進行了回避表決。
根據《深圳證券交易所上市規則》及《公司章程》的有關規定，本次關聯交易事項在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。
注：1、“年初至披露日已發生金額”為以前年度日常關聯交易預計額度內簽訂的合同發生額。（數據未經審計）
3、因公司及子公司與世瑪德簽署的設備采購合同需要一定的合同履行期間，其中部分合同可能自簽署日起需持續若干年度履行完畢。
注：1、2020年度，公司及子公司與世瑪德簽訂的采購設備合同金額共計276萬元，未超過2019年度股東大會批準的關聯交易額度。上表實際發生額774.71萬元中含部分以前年度簽訂的合同延續到報告期內的交易金額。
經營范圍：自動化、智能化設備及配件的咨詢、設計、制造、改造、銷售、安裝及服務； 數字化車間、智能化工廠自動化生產線的咨詢、設計、制造、改造、銷售、安裝及服務；貨物及技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
財務狀況：截止2020年12月31日，公司總資產為9,573.18萬元，凈資產為7,168.88萬元,2020年度凈利潤-1,655.91萬元。（已經審計）
世瑪德為公司參股公司，本公司持有其30%股權。本公司董事李水土先生在世瑪德擔任董事職務，根據《深圳證券交易所上市規則》的相關規定，上述日常交易構成關聯交易。
經營范圍：實業；自有房產租賃；閥門、衛生潔具、五金工具的制造；家具、摩托車、金屬材料的銷售；經營進出口業務。
財務狀況：截止2020年12月31日，公司總資產為7,970.71萬元，凈資產為7,208.76萬元，2020年度凈利潤787.60萬元。（未經審計）
雙環實業為公司實際控制人之一陳菊花及其一致行動人葉善群共同控制的企業。根據《深圳證券交易所上市規則》的相關規定，上述日常交易構成關聯交易。
經營范圍：一般項目：智能機器人的研發；智能機器人銷售；工業機器人制造；工業機器人銷售；服務消費機器人制造；服務消費機器人銷售；移動機器人的研發、制造和銷售；機器人控制器、精密減速器、傳感器、伺服系統、伺服電機的研發、制造和銷售；機器人自動化裝備的研發、制造和銷售；紡織智能裝備的研發、制造和銷售；物料搬運裝備制造；物料搬運裝備銷售；智能物料搬運裝備銷售；智能倉儲裝備銷售；智能基礎制造裝備制造；智能基礎制造裝備銷售；軟件開發；人工智能應用軟件開發；人工智能硬件銷售；信息系統集成服務；人工智能行業應用系統集成服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；市場調查；創業空間服務；銷售代理(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；貨物進出口；技術進出口；進出口代理(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。
財務狀況：截止2020年12月31日，公司總資產為3,627.05萬元，凈資產為2,059.21萬元，2020年度凈利潤-0.79萬元。（未經審計）
本公司的全資子公司浙江環動機器人關節科技有限公司持有錢塘機器人15%的股權。本公司董事張靖先生在錢塘機器人擔任董事職務，根據《深圳證券交易所上市規則》的相關規定，上述日常交易構成關聯交易。
公司及子公司與世瑪德、雙環實業、錢塘機器人擬進行的關聯交易，屬于正常生產經營所需，交易價格以市場公允價格為依據，遵循公開、公正、公平原則，確保關聯交易公平合理，付款安排和結算方式將參照公司與其他獨立第三方同類業務約定。公司及子公司將根據實際情況在上述預計交易金額范圍內與關聯方簽署相關關聯交易協議。
公司及子公司與關聯方的日常關聯交易，是公司正常生產經營和業務發展需要而發生的，屬于正常的商業交易行為，與其他業務往來企業同等對待，遵照公平、公正、公開的市場原則進行。本次關聯交易不存在損害公司及中小股東權益的情況，也不影響公司的持續經營能力，對公司的財務狀況及經營成果不構成重大影響，亦不會影響公司獨立性，公司及子公司的主要業務不會因本次關聯交易而對其形成依賴。
公司及子公司與關聯方預計2021年度發生的關聯交易，屬于公司日常經營活動，符合公司業務發展需求，與關聯方的交易遵循市場化原則進行，公平合理，定價公允，符合有關法律、法規及規范性文件的要求，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，币游国际app官方同意將本次關聯交易事項提交公司董事會審議。
公司及子公司預計2021年度與關聯方發生的日常關聯交易是公司日常生產經營所需，關聯交易遵循市場化原則進行，不存在損害中小股東合法權益的情形，也未違反法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響。因此，币游国际登录官网同意本次關聯交易事項。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年 3月29日召開的第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于續聘2021年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，本議案需提交公司2020年年度股東大會審議。現將有關事項公告如下：
天健會計師事務所（特殊普通合伙）是一家具有證券、期貨相關執業資格的資深審計機構，其審計團隊執業經驗豐富，具備較高的專業水平和職業素養。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已連續多年為公司提供審計服務，在擔任公司審計機構期間，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，恪盡職守，為公司提供了高質量的審計服務，較好地完成公司審計工作。為保持審計工作的連續性，公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，聘期為一年。
公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司審計業務的實際情況并依據相關審計收費標準與審計機構協商確定2021年具體審計費用，并簽署相關合同與文件。
上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。
近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施12次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。32名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施18次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
審計收費定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業以及審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及審計機構收費標準等確定最終的審計費用。
公司董事會審計委員會對天健會計師事務所（特殊普通合伙）從業資格、執業資質和誠信記錄等進行充分了解，認為其在執業過程中堅持獨立審計準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行審計機構應盡的職責，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、者保護能力。因此，審計委員會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并同意將該事項提交公司董事會審議。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨業務的專業執業資格，具備為上市公司提供審計服務所需要的專業勝任能力、獨立性、者保護能力和業務經驗。在擔任公司審計機構期間，天健會計師事務所（特殊普通合伙）遵循公正、客觀、獨立的職業準則，較好地完成了公司審計工作，為公司出具的審計報告等各項報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。因此，币游国际平台app下载同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并同意將該事項提交公司董事會審議。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）在對公司各專項審計和財務報表審計過程中，嚴格遵守國家有關規定以及注冊會計師執業規范的要求，堅持以公允、客觀的態度開展審計工作，獨立、客觀地發表審計意見，表現出良好的職業操守和業務素質，出具的審計報告真實、準確的反映了公司財務狀況和經營成果。因此，币游国际环亚同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。
公司第五屆董事會第二十五次會議以9票同意，0票反對，0票棄權開云 開云體育平臺審議通過了《關于續聘2021年度審計機構的議案》，同意繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。
本次續聘2021年度審計機構事項尚需提交公司2020年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月29日召開的第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》，現將有關事項公告如下：
基于謹慎性原則，為了真實、準確地反映公司的資產與財務狀況，根據《企業會計準則》和本公司會計政策的相關規定，對公司及下屬子公司2020年末各類存貨、應收款項、固定資產、在建工程、無形資產等資產進行了全面的清查，對各類存貨的可變現凈值，應收款項回收的可能性，固定資產、在建工程、無形資產的可變現凈額進行了充分的評估和分析，并依據管理層對市場情況及交易狀況的研討判斷，認為上述資產中部分資產存在一定的減值跡象。基于謹慎性原則，公司對可能發生資產減值損失和信用減值損失的相關資產計提資產減值準備。
公司及下屬子公司對2020年末存在可能發生減值跡象的資產進行全面清查和資產減值測試后，計提2020年度各項資產減值準備共計48,611,328.73元，詳情如下表：
（1）公司以預期信用損失為基礎，對以攤余成本計量的資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具、租賃應收款、分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的負債以外的貸款承諾、不屬于以公允價值計量且其變動計入當期損益的負債或不屬于資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移資產所形成的負債的財務擔保合同進行減值處理并確認損失準備。
預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的工具信用損失的加權平均值。信用損失，是指公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對于公司購買或源生的已發生信用減值的資產，按照該資產經信用調整的實際利率折現。
對于購買或源生的已發生信用減值的資產，公司在資產負債表日僅將自初始確認后整個存續期內預期信用損失的累計變動確認為損失準備。
對于不含重大融資成分或者公司不考慮不超過一年的合同中的融資成分的應收賬款，公司運用簡化計量方法，按照相當于整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。
對于租賃應收款、包含重大融資成分的應收賬款，公司運用簡化計量方法，按照相當于整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。
除上述計量方法以外的資產，公司在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認后是否已經顯著增加。如果信用風險自初始確認后已顯著增加，公司按照整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備；如果信用風險自初始確認后未顯著增加，公司按照該工具未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備。
公司利用可獲得的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，通過比較工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定工具的信用風險自初始確認后是否已顯著增加。
于資產負債表日，若公司判斷工具只具有較低的信用風險，則假定該工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加。
公司以單項工具或工具組合為基礎評估預期信用風險和計量預期信用損失。當以工具組合為基礎時，公司以共同風險特征為依據，將工具劃分為不同組合。
公司在每個資產負債表日重新計量預期信用損失，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。對于以攤余成本計量的資產，損失準備抵減該資產在資產負債表中列示的賬面價值；對于以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權，公司在其他綜合收益中確認其損失準備，不抵減該資產的賬面價值。
產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現凈值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。
期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對于數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合并計提存貨跌價準備。
本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，符合公司的實際情況，能公允地反映公司的財務狀況和經營成果，使公司的會計信息更具有合理性。
本次計提各項信用減值和資產減值準備金額為48,611,328.73元，相應減少公司2020年度合并報表利潤總額48,611,328.73元。
公司本次計提資產減值準備事項，基于會計謹慎性原則，符合《企業會計準則》和相關會計政策的規定，能夠真實地反映公司的財務狀況、資產價值及經營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
本次計提資產減值準備是基于會計謹慎性原則作出的決定，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，依據充分，決策程序合法合規，減值準備計提公允、合理，真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。因此，币游国际环亚同意公司本次計提資產減值準備事項。
公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》相關會計政策的規定及公司實際情況，計提減值準備的依據充分，能更加客觀公允地反映公司資產狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，監事會同意本次計提資產減值準備事項。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年 3月29日召開的第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》，現將有關事項公告如下：
財政部于2018年12月7日發布了《關于修訂印發〈企業會計準則第21號——租賃〉的通知》（財會[2018]35號）（以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業（包括A股上市公司）自2021年1月1日起施行。
本次會計政策變更前，公司執行的會計政策為財政部2006年發布的《企業會計準則第21號——租賃》及其相關規定。
本次會計政策變更后，公司將執行財政部于2018年修訂發布的《企業會計準則第21號——租賃》。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
根據財政部《企業會計準則第21號—租賃》（財會[2018]35號）相關規定，主要變更內容如下：
（2）取消承租人經營租賃和融資租賃的分類，要求對所有租賃（短期租賃和低價值資產租賃除外）確認使用權資產和租賃負債；
公司按財政部規定于2021年1月1日起執行新租賃準則，根據新舊準則銜接規 定，企業根據首次執行該準則的累計影響數，調整期初留存收益及財務報表其他 相關項目，對可比期間信息不予調整。本次會計政策變更是公司依據財政部規定進行的調整，由于新租賃準則自 2021年1月1日起施行，不影響公司2020年度相關財務指標。本次會計政策變更預計不會對公司所有者權益、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
本次會計政策變更是公司根據國家財政部相關法律規定進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。
本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關規定進行的合理變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會損害公司及全體股東的利益。因此，币游国际登录官网同意本次會計政策變更事項。
本次會計政策變更是公司根據國家財政部頒布的相關準則進行的合理變更，符合相關法律、法規的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監事會同意本次會計政策變更事項。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月29日召開的第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，現將有關事項公告如下：
經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江雙環傳動機械股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2017]2202號）文核準，公司于2017年12月25日公開發行了1,000萬張可轉債，每張面值100元，發行總額100,000.00萬元。經深交所“深證上[2018]34號”文同意，公司100,000.00萬元可轉債已于2018年1月25日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“雙環轉債”，債券代碼“128032”。根據相關法律、法規和《浙江雙環傳動機械股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的有關規定，公司本次發行的可轉債自2018 年6月29日起可轉換為公司股份。
自2018年8月23日至2019年4月17日期間，共有709張“雙環轉債”轉換為公司股份，轉股數量共計7,090股。截止2019年4月17日，公司股份總數因可轉債轉股由686,099,250股增加至686,106,340股，注冊資本相應由686,099,250元增加至686,106,340元。
根據以上變動情況，公司將對注冊資本進行相應變更，并對《公司章程》部分條款進行修訂。《公司章程》具體修訂內容如下：
根據公司2016年年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》，股東大會授權董事會辦理可轉債增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記等相關事宜。根據股東大會授權，本議案無需再提交股東大會審議。
公司發行的可轉債自2018年6月29日起可轉換為公司股份，2018年6月29日至2018年8月22日期間因可轉債轉股引起注冊資本增加事項，公司已辦理了注冊資本變更及修訂《公司章程》事宜。
本次是對自2018年8月23日至2019年4月17日期間因可轉債轉股引起注冊資本增加事項進行相應的變更以及修訂《公司章程》。2019年4月17日之后因可轉債轉股引起的公司注冊資本增加事項，公司后續將另行召開會議進行相應的變更注冊資本及修訂《公司章程》。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年 3月29日召開的第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于使用自有資金開展原材料套期保值業務的議案》，現將有關事項公告如下：
公司從事商品期貨交易，目的是充分利用期貨市場的套期保值功能，規避生產經營中所使用的部分鋼材價格波動風險，減少因原材料價格大幅波動造成的產品成本大幅波動，鎖定經營利潤，控制經營風險，實現公司穩健經營的目標。
公司開展期貨套期保值業務的期貨品種僅限于在境內期貨交易所交易且與公司生產經營中使用的鋼材相同或高度類似的商品期貨品種。
根據已簽訂訂單情況、市場銷售情況及公司生產狀況分析、測算，預計最大套期保值交易量不超過對鋼材年度用量的30%，開展原材料套期保值業務的期貨保證金投入金額（含追加的臨時保證金）不超過人民幣1,000萬元（不包括因實物交割而增加的資金）。
在此額度內,董事會授權公司經營層嚴格按照公司《商品期貨套期保值業務管理制度》的規定及流程進行具體操作，經營管理層可聘請業內知名的專業機構來操作。
1、公司制定了《商品期貨套期保值業務管理制度》，并已獲公司董事會審議通過。作為公司進行期貨套期保值業務的內部控制和風險管理制度，其對公司開展套期保值業務應遵循的原則、套期保值業務品種范圍、審批權限、內部審核流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序等做出明確規定，能夠有效的保證套期保值業務的順利進行，并對風險形成有效控制。
2、公司現有的自有資金規模能夠支持公司從事商品期貨套期保值業務的所需保證金及后續資金。
3、公司使用自有資金開展主要原材料套期保值業務的期貨品種僅限于在境內期貨交易所交易且與公司生產經營業務所需的原材料相同或高度類似的商品期貨品種。
4、公司會計制度及核算方法滿足《企業會計準則》規定的運用套期保值會計方法的相關條件綜上所述，公司開展套期保值業務是切實可行的。
公司嚴格執行《商品期貨套期保值業務管理制度》，通過開展商品期貨套期保值業務鎖定采購、銷售價格，不做投機易，風險在可控范圍內。公司對可能出現的風險因素進行了審慎的預估：
一是市場發生系統性風險；二是價格預測發生方向性錯誤；三是期貨價格與現貨價格走勢背離等帶來風險。
監管機構對期貨市場相關規定、政策等進行修改，導致期貨市場的法律法規 等政策發生重大變化，可能引起市場波動或無法交易，從而帶來的風險。
期貨交易按照公司《商品期貨套期保值業務管理制度》中規定權限下達操作指令，如投入金額過大，可能造成資金流動性風險，此外，在期貨價格波動幅度較大時，公司甚至可能存在未及時補充保證金而被強行平倉帶來實際損失的風險。
期貨交易專業性較強，公司專業人才配置尚不足，可能會由于內控制度不完善或操作人員操作失誤造成風險。
由于無法控制和不可預測的系統故障、網絡故障、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險。
如果合約活躍度較低，導致套期保值持倉無法在合適的價位成交，令實際交易結果與方案設計出現較大偏差，從而帶來損失。
期貨價格出現不利的大幅波動時，客戶可能違反合同的相關約定，取消產品訂單，造成公司損失。
1、公司制定了《商品期貨套期保值業務管理制度》，并已獲公司董事會審議通過。該制度對公司開展套期保值業務應遵循的原則、套期保值業務品種范圍、審批權限、內部審核流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序等做出明確規定，從制度源頭對風險形成有效控制。公司將嚴格按照《商品期貨套期保值業務管理制度》的規定對各個環節進行控制。
2、合理設置套期保值業務組織機構，明確各相關部門和崗位的職責權限，安排具備專業知識和管理經驗的崗位業務人員。
3、嚴格執行套期保值業務的申請人、審批人、操作人、資金管理人相互獨立制度，并由審計部負責監督。
4、嚴格控制套期保值業務期貨品種、資金規模，公司期貨套期保值業務僅限于在境內期貨交易所交易且與公司生產經營業務所需的原材料相同的商品期貨品種。
5、嚴格按照公司期貨交易管理制度中規定權限下達操作指令，根據規定進行審批后，方可進行操作。
6、完善符合要求的計算機系統及相關設施，確保交易工作正常開展。當發生故障時，及時采取相應處理措施以減少損失。
7、根據生產經營所需及客戶訂單周期作為期貨操作期，降低期貨價格波動風險。
8、加強對國家及相關管理機構相關政策的把握和理解，及時合理地調整套期保值思路與方案。
9、公司審計部、企管部應定期不定期地對套期保值業務進行檢查，監督套期保值業務操作人員執行風險管理政策和風險管理工作程序，審查相關業務記錄，核查業務人員的交易行為是否符合期貨業務交易方案，及時防范業務中的操作風險。
1、公司按照《企業會計準則第22條—工具確認和計量》第七章“公允價值確定”進行確認計量，公允價值基本按照期貨市場報價獲得的價格確定。公司最終會計處理以負責公司審計的會計師事務所確定。
2、公司套期保值交易的相關會計政策及核算原則按照財政部發布的《企業會計準則—工具確認和計量》及《企業會計準則—套期保值》相關規定執行。
公司已制定《商品期貨套期保值業務管理制度》，對開展商品期貨套期保值業務建立了相應內控管理制度及風險控制措施。在保障正常的生產經營前提下，公司進行原材料套期保值業務，有利于降低原材料價格波動給公司經營造成的影響，符合公司的經營發展需要，具有一定的必要性，不存在損害公司及全體股東的利益。因此，币游国际平台app下载同意公司開展原材料套期保值業務。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月29日召開第五屆董事會第二十五次會議，會議決議召開公司2020年年度股東大會，現將有關事項通知如下：
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
（1）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2021年4月22日9:15-15:00期間的任意時間；
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）截止2021年4月14日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
8、會議地點：浙江省杭州市余杭區五常街道荊長大道658-1號2幢和合大廈公司會議室
以上議案已經公司第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于2021年3月31日在巨潮資訊網（）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的相關公告。
公司獨立董事將在公司2020年年度股東大會上述職，述職報告內容詳見2021年3月31日巨潮資訊網(。
根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次會議審議的議案中，影響中小者利益的議案將對中小者的表決進行單獨計票并公開披露單獨計票結果（中小者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）
3、登記地點：浙江省杭州市余杭區五常街道荊長大道658-1號2幢和合大廈9樓
（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記。
（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記。
（3）異地股東可憑以上有關證件通過信函、郵件或傳線日前送達公司，并請注明“股東大會”字樣），不接受電線、會議聯系方式
聯系地址：浙江省杭州市余杭區五常街道荊長大道658-1號2幢和合大廈9樓
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為）參加投票，并對網絡投票的相關事宜進行具體說明。可將參加網絡投票時涉及的具體操作內容作為股東大會通知的附件披露。（參加網絡投票具體操作流程詳見附件1）
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362472”，投票簡稱為“雙環投票”。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年4月22日上午9：15，結束時間為2021年4月22日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
茲全權委托_____________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江雙環傳動機械股份有限公司2020年年度股東大會，對本次股東大會審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
（說明：請在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2021年第一季度業績增長的主要原因：1、借力于齒輪制造領域國產替代進口趨勢加速，公司多個新項目進入穩定批量供貨狀態；2、工程機械業務板塊，公司在海外客戶業務份額占比進一步提升，工程機械產品銷量增加；3、公司緊隨行業發展趨勢提前布局的產能，其利用率逐步提升，降低了單位成本，從而推動業績增長。
本次業績預告為公司財務部門初步核算的結果，具體財務數據公司將在 2021年第一季度報告中予以詳細披露，敬請廣大者注意風險。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2021年4月16日（星期五）15:00-17:00在全景網舉辦2020年度業績說明會，本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，者可登陸全景網“者關系互動平臺”（）參與本次年度業績說明會。
出席本次說明會的人員有：公司董事長吳長鴻先生、總經理MIN ZHANG先生、副總經理兼財務總監王佩群女士、副總經理兼董事會秘書陳海霞女士、獨立董事蔡寧。
為充分尊重者、提升交流的針對性，現就公司2020年度業績說明會提前向者公開征集問題，廣泛聽取者的意見和建議。者可于2021年4月13日（星期二）前訪問，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2020年度業績說明會上，對者普遍關注的問題進行回答。
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